Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" кв. 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования о принятии решения членов совета директоров;
-по вопросам №1,№2
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров:
По Решили: Утвердить поступившие предложения от ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602):
1)Созвать общее собрания акционеров – в форме собрания
2)Включить предложенные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров со следующей формулировкой решений:
Вопрос №1 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»
Вопрос №2 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»
Вопрос №3 повестки дня общего собрания акционеров:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
«Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года»
Вопрос№4 повестки дня общего собрания акционеров:
«Избрание совета директоров общества»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров:
«Избрать совет директоров общества»:
кандидаты;
1) Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, 2)Мирошник Владимир Константинович ИНН 246000413056, 3)Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794, 4)Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, 5)Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, 6)Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, 7)Евельсон Анна Анатольевна
ИНН 242401677404, 8)Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, 9)Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933
Вопрос №5 повестки дня общего собрания акционеров:
«Избрание ревизионной комиссии общества»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров:
«Избрать ревизионную комиссию общества».
кандидаты:1)Нилова Татьяна Владимировна ИНН 880100292053, 2) Пушнина Людмила Зиновьевна ИНН 246300633609, 3) Вахрушина Ольга Владимировна ИНН 246301455660
Вопрос №6 повестки дня общего собрания акционеров:
« Назначение аудиторской организации общества»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров: «Назначить аудиторскую организацию общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001)»
По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров:
« Утверждение Устава общества в новой редакции»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров: «Утвердить Устав общества в новой редакции»
Наличие письменного согласия от кандидатов о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества» ПАО «Фонд Ковчег» - имеется.
Наличие письменного согласия от кандидатов о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Фонд Ковчег» - имеется
По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров:
Решили: Утвердить подготовку, проведение общего собрания акционеров.
Совет директоров общества утвердил:
1) форму проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, которое предполагает в том числе, возможность выступления на собрании лиц, принимающем в нем участие)
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров -
дата: «12» мая 2023 года, место: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала, время проведения общего собрания акционеров:11час.00 мин. (время местное);
3)дату окончания приема бюллетеней: 9 мая 2023 года;
4) определение времени начала регистрации лиц участвующих на общем собрании акционеров:
10 час.00 мин. (время местное).
Регистрацию лиц, участвующих на общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала;
5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660099,
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег»;
6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;«17» апреля 2023 г.
Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
7) повестку дня общего собрания акционеров;
вопрос №1:«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»
вопрос №2:«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»
вопрос №3:«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»
вопрос №4:«Избрание совета директоров общества»
вопрос №5:«Избрание ревизионной комиссии общества»
вопрос №6: «Назначение аудиторской организации общества»
вопрос №7:«Утверждение Устава общества в новой редакции»
8) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.
Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;
- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;
-на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.
-Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:
- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.
- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:
- Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.
При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.
В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.
ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.
Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
9) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
в срок не позднее «19» апреля 2023 г. опубликовать сообщение о проведении общего собрание акционеров в сети «Интернет»:
-на ленте новостей Интерфакса:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
-на сайте Общества: http://www.factor.ru
текст сообщения о проведении общего собрания акционеров прилагается к протоколу;
10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-годовой отчет общества
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки такой отчетности
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней
-аудиторское заключение
-сведения о кандидатах в совет директоров общества, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества
-сведения об аудиторской организации общества
- устав общества,
- проект устава общества в новой редакции
-внутренние документы общества: положения о ревизионной комиссии, положение о единоличном исполнительном органе, положение об общем собрании, положение о совете директоров, положение о внутреннем аудите общества
-проекты решений общего собрания акционеров
-предложение акционеров в повестку дня общего собрания акционеров общества
-сведения о позиции совета директоров относительного повестки дня общего собрания акционеров, а так же особых мнениях членов совета директоров по вопросу повестки дня
-рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
-банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких расходов.
- и иные материалы (информация) предусмотренные действующим законодательством РФ.
Порядок предоставления-не позднее 20 апреля 2023г. информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предусмотренная уставом общества для ознакомления предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег»,
и адресу реестродержателя общества: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор,
в сети «Интернет»:
- на ленте новостей «Интерфакса»:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
- на сайте Общества: http://www.factor.ru
Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает затраты на их изготовление.
11) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества) -форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, будет определена не позднее 19 апреля 2022 г.
12) бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, - не позднее 21 апреля 2022 года
Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
13) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принято.
Уполномочить, на общем собрании акционеров осуществлять функции председательствующего - председателя совета директоров общества Герасимова А.А., в случае его отсутствия, функции председательствующего на общем собрании акционеров поручить - генеральному директору общества Колбаснику И.И.
Поручить выполнение функции счетной комиссии на общем собрании акционеров (на основании п.1, ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» держателю реестра ПАО «Фонд Ковчег»– Красноярскому филиалу АО ВТБ Регистратор. Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор (на основании договора №511/2011 от 31 января 2011 года и дополнительного соглашения об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) в соответствии со ст.56.Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ « Об акционерных обществах», осуществляет подготовку к проведению годового общего собрания акционеров и выполняет функции счетной комиссии в соответствии с требованием ст. 56 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Место нахождения Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117, офис 213-215. Конт. тел. (391)229-53-57. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 03.02.2023 год
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
№1-2023(173)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). 2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » февраля 20 23 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 03.02.2023г.